Thủ tướng Montenegro Milojko Spajic cá nhân đã đầu tư vào các khoản tiền điện tử của Terraform Labs Pte nhiều năm trước khi công ty này sụp đổ, như các tài liệu tòa án Hoa Kỳ cho thấy.
Phát hiện này đặt ra câu hỏi tại sao người sáng lập công ty Do Kwon lại chọn quốc gia Balkan nhỏ bé khi anh ta cố gắng trốn tránh bị truy tố. Anh ta bị bỏ tù ở Montenegro vào tháng 3 năm 2023 khi đi du lịch bằng hộ chiếu giả và đang phải đối mặt với yêu cầu dẫn độ từ Mỹ và Hàn Quốc.
Là một cựu nhân viên ngân hàng 36 tuổi và một chính trị gia thân phương Tây, Spajic trước đây cho biết chính công ty Das Capital SG có trụ sở tại Singapore mà ông là đối tác đã thực hiện khoản đầu tư.
Theo tờ báo độc lập Vijesti của Montenegro, tờ báo đầu tiên đưa tin này , số cổ phiếu nắm giữ có thời điểm đã tăng lên gần 90 triệu USD. Email và các cuộc điện thoại tới nội các của Spajic ở Podgorica đã không được trả lời vào thứ Tư và thứ Năm. Tờ báo cho biết Spajic cũng từ chối bình luận với Vijesti.
Các phát hiện này đang diễn ra tại một thành viên NATO và một ứng cử viên cho Liên minh châu Âu, nơi Thủ tướng đã dẫn đầu một liên minh cầm quyền mong manh từ tháng 10. Đối lập đã yêu cầu Spajic từ chức.
Việc đầu tư của Thủ tướng trước khi ông nhậm chức được chi tiết trong một vụ kiện chống lại Terraform Labs và Do Kwon của Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Mỹ (SEC). Trong một lá thư được nộp bởi một kế toán của SEC phân tích các hợp đồng tài sản tiền điện tử của Terraform, Spajic được xác định là nhà đầu tư sớm từ tháng 4 năm 2018.
Kwon đang đối mặt với sự truy tố liên quan đến việc sụp đổ 40 tỷ USD của đồng tiền ổn định TerraUSD vào năm 2022. Công ty tiền điện tử phá sản và Kwon cá nhân bị xác định chịu trách nhiệm về gian lận sau một phiên tòa dân sự tại New York vào tháng 4. Terraform đã đồng ý trả 4,5 tỷ USD để giải quyết vụ kiện với SEC.
Xem thêm: Binance bị đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ phạt 2,2 triệu USD
Trang LinkedIn của Spajic, liệt kê ông là Milojko Mickey Spajic, cho thấy ông làm việc tại Singapore từ năm 2014 đến 2020 như một nhà phân tích tín dụng và nhà đầu tư. Ông trở về Montenegro vào cuối năm 2020 để làm Bộ trưởng Tài chính trong một chính phủ sụp đổ vào tháng 2 năm 2022.
Kwon đã thụ án tại địa phương và kể từ tháng 3 đã được giữ tại một nơi trú ẩn dành cho người nước ngoài không có giấy tờ. Bộ trưởng Tư pháp của Montenegro đã ủng hộ việc chuyển giao người 32 tuổi này cho Mỹ, trong khi các tòa án ủng hộ mong muốn của ông được dẫn độ về quê hương Hàn Quốc. Sau nhiều quyết định, số phận của Kwon lại nằm trong tay Tòa án tối cao.
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
