Terraform phải trả 4,47 tỷ USD để giải quyết vụ lừa đảo SEC

Terraform Labs Pte. sẽ trả 4,47 tỷ USD để giải quyết vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) về sự sụp đổ của công ty này vào năm 2022, khiến 40 tỷ USD tài sản của nhà đầu tư bị mất và gây chấn động thế giới tiền điện tử.

Vào thứ Tư, SEC đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ở New York phê duyệt thỏa thuận dàn xếp. Thỏa thuận này đạt được sau khi một bồi thẩm đoàn vào tháng Tư xác định Terraform và đồng sáng lập Do Kwon chịu trách nhiệm về gian lận sau một phiên tòa dân sự kéo dài hai tuần. Kwon vẫn đối mặt với một vụ án hình sự liên quan đến việc bán đồng tiền ổn định UST của công ty.

Terraform sẽ trả khoảng 3,59 tỷ USD cộng lãi suất và một khoản phạt 420 triệu USD, trong khi Kwon sẽ trả 204,3 triệu USD, bao gồm 110 triệu USD để trả lại số tiền kiếm được bất hợp pháp, lãi suất và một khoản phạt 80 triệu USD, theo hồ sơ tòa án. Kwon cũng phải chuyển ít nhất 204,3 triệu USD vào quỹ phá sản của Terraform để phân phối cho các nhà đầu tư và bị cấm giữ chức vụ giám đốc hoặc điều hành của một công ty đại chúng, theo thỏa thuận.

Trước khi đạt được thỏa thuận, SEC đã yêu cầu Thẩm phán quận liên bang Jed Rakoff áp đặt mức phạt 5,3 tỷ USD, trong khi Terraform lập luận rằng họ không nên trả vì phần lớn đồng tiền ổn định của họ được bán ở nước ngoài.

Thỏa thuận cũng yêu cầu Terraform ngừng hoạt động kinh doanh “càng sớm càng tốt” và tìm kiếm sự chấp thuận của một kế hoạch thanh lý theo Chương 11 trong vụ phá sản của công ty, thay thế các giám đốc công ty, bao gồm Giám đốc điều hành hiện tại Chris Amani, và chỉ định một người được ủy thác hoặc đại diện tài sản để sử dụng tài sản còn lại của công ty để trả cho các chủ nợ và nhà đầu tư.

Đọc thêm: Bitcoin tăng vọt sau những con số lạm phát mới

“Việc nhập phán quyết này sẽ đảm bảo tối đa việc hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư bị hại và đưa Terraform ra khỏi hoạt động kinh doanh vĩnh viễn,” SEC cho biết trong một bức thư gửi Rakoff.

David Kornblau, luật sư của Terraform, từ chối bình luận.

Các bồi thẩm viên đã xác định Terraform và Kwon chịu trách nhiệm về gian lận khi giả mạo rằng Chai, một ứng dụng thanh toán phổ biến của Hàn Quốc, đang sử dụng công nghệ blockchain của Terraform để thực hiện các giao dịch. Các bồi thẩm viên cũng nhận thấy các nhà đầu tư đã bị lừa dối về sự ổn định của đồng tiền ổn định UST, mà Kwon và Terraform tuyên bố là được gắn kết theo thuật toán với đồng đô la Mỹ.

Kwon, người sở hữu 92% Terraform, đã bị bắt tại Montenegro vào năm 2023 và bị kết án vì cố gắng đi lại bằng hộ chiếu giả. Kể từ đó, ông trùm tiền điện tử bị thất sủng này đã bị mắc kẹt trong cuộc tranh chấp thể chế ở Montenegro khi các quan chức tranh cãi về việc liệu ông nên bị dẫn độ sang Mỹ hay Hàn Quốc.

Vụ án dân sự là US v. Terraform Labs, 23-cv-01346, Tòa án Quận Nam New York (Manhattan).

Nguồn: Bloomberg

Website | + posts

Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP Sàn Crypto

Đấu Trường Giao Dịch SuperX, 500,000 USDT đang gọi tên bạn

OKX

Hưởng mức phí thấp nhất, giao dịch nhanh nhất, API mạnh mẽ

Chiến thần giao ngay - Nhận phần chia từ tổng thưởng 100.000 USDT

Nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử lớn nhất thế giới, bảo mật an toàn

Giao dịch cả khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi, thanh khoản tức thì

TOP Sàn Forex

Khớp lệnh nhanh, Spread ổn định, Rút tiền tức thì, Miễn phí hoa hồng

HFM

Khớp lệnh cực nhanh, nạp và rút tiền nhanh chóng, tài khoản miễn phí phí qua đêm

Miễn phí giao dịch qua đêm, sản phẩm giao dịch đa dạng, nạp rút nhanh chóng

Giao dịch nhanh chóng, Bảo mật an toàn, Mức chênh lệch cực thấp

XTB

Nền tảng tiên tiến, tốc độ xử lý cực nhanh, bảo mật an toàn