Các cuộc đột kích của cảnh sát ở Trung Quốc để ngăn chặn hàng tỷ đô la trong các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp đã làm nổi bật việc tiếp tục sử dụng tiền điện tử ở đó bất chấp lệnh cấm giao dịch tài sản kỹ thuật số của Bắc Kinh.
Các trường hợp bị cáo buộc liên quan đến tiền điện tử bị gắn cờ chỉ trong tháng 5 bao gồm một ngân hàng ngầm liên quan đến 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD) chuyển khoản bất hợp pháp, một băng nhóm liên quan đến chuyển đổi trái phép khoảng 2 tỷ nhân dân tệ và những người đổi tiền bất hợp pháp mà trong một số trường hợp đã giao dịch hơn 1 tỷ nhân dân tệ .
Các bức tượng bán thân được tuyên bố – trải dài khắp Bắc Kinh, tỉnh phía đông bắc Cát Lâm và thành phố Thành Đô ở phía tây nam – đã bị chính quyền thành phố và truyền thông nhà nước gắn cờ. Chúng bổ sung thêm dấu hiệu cho thấy nhu cầu của Trung Quốc vẫn đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài sản kỹ thuật số hơn hai năm sau khi Bắc Kinh cấm giao dịch tiền điện tử.
Lệnh cấm phản ánh những lo ngại về rửa tiền, dòng tiền chảy ra ngoài và tác hại đến môi trường từ việc khai thác Bitcoin tiêu tốn nhiều năng lượng . Nhưng người dân Trung Quốc vẫn được cho là thèm muốn tài sản kỹ thuật số, cho dù là khoản đầu tư thay thế trong bối cảnh giá bất động sản giảm hay như một cách để vượt qua giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài.
Lề đường ‘xốp’
Chengyi Ong , người đứng đầu chính sách APAC tại Chainalysis Inc, cho biết : “Một lượng đáng kể hoạt động tiền điện tử vẫn còn ở Trung Quốc”. -bản chất ngang hàng của hoạt động tiền điện tử.”
Việc tìm ra nơi đặt trụ sở của các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số là một thách thức vì phần mềm có thể che dấu các vị trí. Chainalysis xem xét kỹ lưỡng các blockchain và ước tính khoảng 86 tỷ USD tiền điện tử đã chảy vào Trung Quốc trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2023 – giảm đáng kể so với mức trước lệnh cấm nhưng vẫn đáng kể trên toàn cầu.
Trung Quốc là thị trường tiền điện tử quan trọng ở Đông Á bất chấp lệnh cấm
Một báo cáo về vụ án liên quan đến khoản chuyển khoản 13,8 tỷ nhân dân tệ đã được Cục Công an thành phố Thành Đô công bố thông qua WeChat, nền tảng mạng xã hội. Theo bài đăng, đã có 193 vụ bắt giữ vì các hoạt động kể từ đầu năm 2021, đồng thời nói thêm rằng stablecoin Tether đã được sử dụng để giúp gửi tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.
Theo bài đăng trên WeChat của Cục Công an thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm, băng nhóm này bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp trị giá 2 tỷ nhân dân tệ để mua token kỹ thuật số trong giao dịch OTC để giúp chuyển đổi đồng nhân dân tệ Trung Quốc sang đồng won Hàn Quốc.
Băng đảng ngầm
Với ví dụ về những người đổi tiền bất hợp pháp với một số giao dịch vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ, cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố đã triệt phá 11 băng nhóm ngầm trên khắp đất nước, một số sử dụng tiền ảo để che giấu hoạt động của chúng. Điều đó dựa trên báo cáo của Tân Hoa Xã do đài truyền hình nhà nước CCTV thực hiện.
Năm ngoái, có rất nhiều cái nhìn thoáng qua về hoạt động giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc, chẳng hạn như từ hồ sơ chủ nợ của sàn giao dịch FTX sụp đổ, những công dân cho biết họ đã sử dụng nền tảng tiền điện tử và mô tả của những người trong ngành về cách giải quyết các hạn chế của Bắc Kinh.
Giao dịch tài sản kỹ thuật số được cho phép ở Hồng Kông, quốc gia này đã xoay trục vào cuối năm 2022 để tạo ra một trung tâm tiền điện tử . Nhưng rất ít nhà bình luận thấy Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp hạn chế chính thức đối với đại lục. Các quy định cũng ngăn cản công dân Trung Quốc dễ dàng tiếp cận các khoản đầu tư tiền điện tử ở Hồng Kông.
Ong nói: “Những gì chúng tôi đã thấy trong những năm qua là các lệnh cấm nhìn chung không hiệu quả trong việc ngăn chặn hoạt động tiền điện tử mà ngược lại có thể tạo ra các thị trường chợ đen không chính thức, khó theo dõi và rào cản chống lại hoạt động bất hợp pháp hơn”.
Nguồn: Bloomberg
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
