Một sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc nói dối hàng trăm nghìn khách hàng về các rủi ro liên quan đến một chương trình đầu tư thất bại đã đồng ý hoàn trả 50 triệu USD tài sản kỹ thuật số để giải quyết vụ kiện của Tổng chưởng lý New York Letitia James.
Gemini Trust Co. đã đạt được thỏa thuận vào thứ Sáu với bà James, người đã kiện vào tháng 10 về cách xử lý chương trình Gemini Earn của công ty. Đây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt các cuộc điều tra về tiền điện tử bao gồm cuộc điều tra vào Tập đoàn Tiền tệ Kỹ thuật số (Digital Currency Group) của Barry Silbert.
Theo thỏa thuận với Gemini, tài sản kỹ thuật số sẽ được hoàn trả cho các nhà đầu tư bị khóa tài khoản khi chương trình sụp đổ. Gemini cũng sẽ bị cấm hoạt động một chương trình cho vay tiền điện tử ở New York, bà James cho biết.
Các nạn nhân “đã bị Gemini lừa gạt và mất tiền thông qua chương trình Earn giả mạo,” bà James cho biết trong một tuyên bố. “Thỏa thuận hôm nay sẽ bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa và nên nhắc nhở các công ty tiền điện tử rằng lừa dối nhà đầu tư là bất hợp pháp và sẽ không được dung thứ.”
Thỏa thuận hôm thứ Sáu được đưa ra sau khi bà James khởi động các cuộc điều tra nhắm vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Tập đoàn DCG của ông Silbert là công ty mẹ của Genesis Global Holdco LLC, một công ty cho vay tiền điện tử đã hoạt động chương trình Earn cùng với Gemini. Genesis đã đạt được một thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD với Tổng chưởng lý đầu năm nay.
Vào tháng 2, Sở Dịch vụ Tài chính New York đã đạt được một thỏa thuận riêng với Gemini để hoàn trả ít nhất 1,1 tỷ USD cho khách hàng thông qua vụ phá sản của Genesis. Vào tháng 4, một thỏa thuận giữa Gemini và Genesis đã được phê duyệt tại tòa án phá sản, giải quyết tranh chấp pháp lý giữa các công ty.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Gemini cho biết các tài sản còn lại nợ khách hàng sau khi chương trình Earn bị đình chỉ vào năm 2022 sẽ được cung cấp trong vòng 7 ngày.
“Chúng tôi rất vui mừng để mang lại sự phục hồi hoàn toàn cho bạn và đánh giá cao sự kiên nhẫn và hỗ trợ liên tục của bạn,” Gemini cho biết trong tuyên bố.
Bà James đã cáo buộc Genesis và DCG cố gắng che giấu hơn 1 tỷ USD tổn thất sau sự sụp đổ của quỹ đầu cơ tiền điện tử Three Arrows Capital, cáo buộc mà các công ty này đã phủ nhận.
DCG, từng được định giá 10 tỷ USD, trước đây đã tiết lộ rằng họ đã nhận được khoảng 575 triệu USD khoản vay từ Genesis Global Capital. Trong một bức thư gửi cổ đông vào tháng 11 năm 2022, ông Silbert đã đề cập đến một phiếu hứa trả trị giá 1,1 tỷ USD, mà ông cho biết đã xuất hiện khi công ty mẹ can thiệp để đảm nhận các trách nhiệm từ Genesis liên quan đến sự sụp đổ của Three Arrows.
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
