Theo một nhóm các quốc gia được thành lập để chống lại việc tài trợ cho nhóm chiến binh, Nhà nước Hồi giáo đang ngày càng sử dụng các loại tiền điện tử như Tether để huy động và chuyển tiền trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Châu Phi.
Trong khi IS vẫn chủ yếu dựa vào các dịch vụ chuyển tiền không chính thức như chuyển tiền mặt, các chi nhánh bao gồm cả ở Tây Phi đang thực hiện thanh toán bằng tài sản ảo, Tập đoàn tài chính Counter ISIS cho biết trong một tờ thông tin đăng trên trang web của Kho bạc Hoa Kỳ.
IS không còn nắm giữ các khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq mà chúng kiểm soát cách đây một thập kỷ, nhưng các nhánh nhỏ, đặc biệt là ở châu Phi, vẫn tiếp tục tiến hành các chiến dịch bạo lực. Theo tờ thông tin, nhóm này có quyền truy cập vào khoảng 10 triệu đến 20 triệu USD tiền mặt và các tài sản lưu động khác, mặc dù con số này đã giảm so với mức đỉnh điểm là hàng trăm triệu USD.
Chi nhánh Somalia của phiến quân là nguồn thu chính của chúng, kiếm được khoảng 6 triệu USD từ tống tiền và thuế địa phương.
Năm ngoái, Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận giải quyết trị giá 4,4 tỷ USD với Binance Holdings Ltd. , công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vì đã không thực hiện các bước chống rửa tiền cơ bản nhằm ngăn chặn hoạt động của các tổ chức khủng bố bao gồm IS.
Đọc thêm: Hoa Kỳ phản đối việc dẫn độ Do Kwon sang Hàn Quốc trong vụ án tiền điện tử
Công ty cho biết Tether sử dụng các chuỗi khối công khai để có thể theo dõi từng giao dịch.
“Với Tether, mọi hành động đều trực tuyến, mọi hành động đều có thể truy nguyên, mọi tài sản đều có thể bị tịch thu và mọi tội phạm đều có thể bị bắt,” công ty điều hành cho biết khi trả lời các câu hỏi được gửi qua email. “Chúng tôi làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện chính xác điều đó.”
Hoa Kỳ cùng với các quốc gia bao gồm Ý và Ả Rập Saudi tạo thành Nhóm tài chính chống ISIS.
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
