Người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã báo cáo với nhà tù liên bang ở California để bắt đầu bản án 4 tháng vì không bảo vệ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới khỏi hoạt động rửa tiền.
Cựu giám đốc điều hành, người giàu nhất từng bị giam liên bang Hoa Kỳ, sẽ thụ án tại Lompoc II, một cơ sở an ninh thấp có trại vệ tinh liền kề ở quận Santa Barbara.
Zhao, 47 tuổi – hiện được xác định là tù nhân 88087-510 – đã được đưa đến trại giam liên bang Seatac ở Seattle vì tư cách là một công dân không phải người Mỹ dường như khiến anh ta không đủ điều kiện để vào một trại ít hạn chế hơn, sự lựa chọn cho hầu hết mọi người. bị cáo cổ trắng.
Tuy nhiên, anh ta được phép trình diện tại nhà tù an ninh tối thiểu ở Lompoc, nơi các tù nhân làm việc ở trang trại ngựa và dành phần lớn thời gian trong ngày ở bên ngoài, cố vấn nhà tù Sam Mangel cho biết.
Mangel, người hiện có hai khách hàng đang ở nhà tù, cho biết: “Anh ấy sẽ hoàn toàn ổn ở Lompoc low. “Có rất nhiều trải nghiệm mà các tù nhân khác sẽ khao khát được nghe, đặc biệt là về tiền điện tử.”
“Bây giờ bạn có vị đạo sư này đến và có thể dạy hoặc giáo dục họ.”
Đọc thêm: Bitcoin phá vỡ phạm vi giao dịch ở mức thấp, nhưng dữ liệu tháng 6 có thể là chất xúc tác tiếp theo
Giống như Trung tâm giam giữ thủ đô ở Brooklyn, FDC SeaTac chủ yếu giam giữ các tù nhân đang chờ xét xử và tuyên án vì các tội danh từ lừa đảo đến giết người. Theo trang web của Cục Nhà tù, nhà tù Lompoc có 2.160 tù nhân trong toàn trại và cơ sở chính.
Zhao bị kết án 4 tháng vào tháng 4, thấp hơn nhiều so với mức 3 năm mà các công tố viên mong đợi. Zhao, còn được gọi là CZ, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này, người đã biến Binance thành một sàn giao dịch cực kỳ thành công kể từ khi ra mắt vào năm 2017. Ông có tài sản trị giá khoảng 36,5 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.
Trong một thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ vào năm ngoái, Zhao đã nhận tội không thực hiện chương trình chống rửa tiền đầy đủ tại Binance và tự nguyện đến tiểu bang Washington từ nhà riêng ở Dubai để đầu hàng. Việc thiếu chương trình AML đã cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm những kẻ trộm tiền điện tử, tin tặc và các nhóm khủng bố bao gồm al-Qaeda và ISIS, giao dịch Bitcoin trên nền tảng này.
Binance cũng đã nhận tội vi phạm luật ngân hàng và các lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra của nhiều cơ quan.
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
