SEATTLE – Tỷ phú Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị kết án bốn tháng tù vào ngày 30 tháng 4, một hình phạt nhẹ hơn so với yêu cầu của các công tố viên, những người hy vọng gửi thông điệp về tội phạm trong ngành.
“Bạn có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ. Không phải một số mà là tất cả,” thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard A. Jones nói. “Anh đã thất bại ở cơ hội đó.”
Zhao, 47 tuổi, đã nhận tội vào tháng 11 vì vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Ông đồng ý từ chức giám đốc điều hành của Binance. Zhao vẫn là cổ đông lớn của Binance.
Xem thêm: Coinbase nói về vụ kiện, quyên góp chính trị trong thư của nhà đầu tư
“Tôi vô cùng hối hận về hành vi của mình và tôi xin lỗi”, Zhao nói với thẩm phán. Mẹ, chị gái, cháu trai và con trai cả của ông đều xuất hiện tại phiên điều trần, ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong phòng trưng bày. Zhao mặc bộ vest màu xanh đậm và cà vạt màu xanh nhạt. “Tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những sai lầm tôi đã mắc phải.”
Zhao sẽ tự báo cáo vào tù sau đó. Khi thẩm phán đọc qua lý do đưa ra bản án của mình, Zhao gật đầu với vẻ mặt im lặng.
Bản án này là đỉnh điểm của cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều năm của Hoa Kỳ đối với Binance và cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã nhắm vào các rủi ro an ninh quốc gia và rửa tiền do tiền điện tử gây ra như thế nào. Chính phủ đã ném thêm kho vũ khí của mình vào ngành công nghiệp tiền điện tử đang tự do, bao gồm cả việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để phá vỡ các sàn giao dịch và đại lý được cho là phục vụ cho tội phạm mạng và kẻ thù của Hoa Kỳ .
Đối với Zhao, các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán tuyên án ba năm tù , gấp đôi so với hướng dẫn tuyên án là 18 tháng. Họ lập luận rằng bằng cách không thực hiện chương trình chống rửa tiền hiệu quả, Zhao đã cho phép tin tặc, những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ vi phạm lệnh trừng phạt sử dụng sàn giao dịch để chuyển hàng trăm triệu đô la, đồng thời kiếm tiền.
Các công tố viên cho biết: “Việc Zhao cố tình vi phạm luật pháp Hoa Kỳ không phải là tai nạn hay sự giám sát. “Anh ấy đã đưa ra một quyết định kinh doanh rằng vi phạm luật pháp Hoa Kỳ là cách tốt nhất để thu hút người dùng, xây dựng công ty và kiếm tiền.”
Các luật sư của Zhao yêu cầu không phải ngồi tù và một thời gian quản chế, với lý do người sáng lập không có tiền án tiền sự và những hậu quả mà anh ta đã phải đối mặt, bao gồm cả việc rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành của Binance.
Zhao cũng đồng ý trả khoản tiền phạt hình sự 50 triệu USD, nhưng thỏa thuận nhận tội cho phép anh ta tránh phải trả số tiền đó miễn là anh ta trả khoản tiền phạt dân sự riêng 150 triệu USD cho cơ quan quản lý Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa, trong một vụ việc liên quan. .
Các luật sư của Zhao viết trong bản ghi nhớ tuyên án rằng họ không biết đến một trường hợp nào trong đó một người phạm tội lần đầu bị buộc tội không có biện pháp kiểm soát rửa tiền hiệu quả lại bị kết án tù. Bộ Tư pháp chỉ trong tuần này đã yêu cầu các nhà lập pháp Hạ viện tăng cường các hướng dẫn tuyên án cho hành vi phạm tội.
Những người ủng hộ việc giám sát chặt chẽ hơn về tiền điện tử cho biết Bộ Tư pháp đã sai lầm khi buộc tội Zhao với mức độ vi phạm tuân thủ, thay vì cáo buộc anh ta và những người khác trong công ty đã tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
Đọc thêm: Sàn giao dịch Hồng Kông mở cửa cho các sản phẩm ETF tiền điện tử đảo ngược có đòn bẩy
Dennis Kelleher, người đứng đầu Better Markets, một nhóm ủng hộ quy định tài chính cứng rắn hơn, cho biết: “Anh ấy và một loạt người khác tại Binance lẽ ra phải bị buộc tội vì những vi phạm nghiêm trọng, chứ không phải là một khoản phí tối thiểu gần giống như vi phạm lưu trữ hồ sơ”.
Binance đã bị vướng vào lưới kéo của cơ quan thực thi pháp luật hình sự và dân sự Hoa Kỳ trong nhiều năm, bao gồm cả các cáo buộc theo quy định rằng nó phục vụ người Mỹ bất hợp pháp và vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư .
Được thành lập vào năm 2017, Binance đã trở thành trung tâm quan trọng nhất của thị trường tiền điện tử toàn cầu
Công ty tiền điện tử cuối cùng đã nhận tội vi phạm chống rửa tiền trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp – đồng ý nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD và cho phép một cơ quan giám sát độc lập giám sát.
Nó vẫn phải đối mặt với một vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về những cáo buộc rằng nó lạm dụng tiền của khách hàng và điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp ở Mỹ.
Changpeng Zhao – hay CZ như 8,9 triệu người theo dõi X biết anh ấy – đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh ấy đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, thường yêu cầu những người theo dõi bỏ qua việc đưa tin trên phương tiện truyền thông về tiền điện tử hoặc Binance mà anh ấy cảm thấy đã tạo ra sự sợ hãi, không chắc chắn hoặc nghi ngờ.
Anh ấy bước chân vào tiền điện tử sau lần đầu tiên nghe nói về bitcoin trong một ván bài poker ở Thượng Hải vào năm 2013. Anh ấy đã bán căn hộ ở Thượng Hải của mình để lấy bitcoin và làm việc cho một số công ty khởi nghiệp về tiền điện tử trước khi ra mắt Binance vào năm 2017.
Sàn giao dịch tiền điện tử nhanh chóng tích lũy được một lượng lớn người dùng, cung cấp dịch vụ bằng nhiều ngôn ngữ để tiếp cận người dùng tiềm năng trên toàn thế giới. Các nhà giao dịch ca ngợi nó dễ sử dụng hơn các đối thủ của nó.
Các công tố viên cho biết, năm 2018 Binance biết có hàng triệu người dùng ở Mỹ nhưng không thiết lập chương trình phát hiện hoạt động rửa tiền hay vi phạm luật trừng phạt. Do đó, Binance đã xử lý các giao dịch giữa người Mỹ và người dùng được cho là ở Iran trị giá 899 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022.
Các công tố viên cho biết: “Binance đã làm suy yếu nghiêm trọng tính hiệu quả của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran”.
Theo các công tố viên, người sáng lập Binance đã viết trong một cuộc trò chuyện vào tháng 9 năm 2019 rằng “thà xin sự tha thứ còn hơn là cho phép” vì đã thu hút được rất nhiều người dùng Mỹ bất chấp luật pháp dường như cấm làm như vậy.
Nguồn: Fnlondon
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
