Roger Ver, một nhà đầu tư tiền điện tử ban đầu, đôi khi được gọi là Bitcoin Jesus, đã bị buộc tội gian lận qua thư, trốn thuế và khai báo sai để tránh phải trả ít nhất 48 triệu đô la Mỹ tiền thuế.
Ver, người có biệt danh này sau khi truyền đạo về Bitcoin ở mọi nơi anh đến trong những ngày đầu của tiền điện tử, đã bị bắt vào cuối tuần này tại Tây Ban Nha với cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ, theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ Ver.
Đây là cáo buộc mới nhất của chính quyền Hoa Kỳ chống lại các doanh nhân tiền điện tử nổi tiếng trong bối cảnh cuộc đàn áp các hoạt động đáng ngờ trong lĩnh vực phôi thai trong vài năm qua. Changpeng Zhao , người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, đã bị kết án bốn tháng tù hôm thứ Ba. Sam Bankman-Fried, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, nhận 25 năm tù.
Đọc thêm: BOJ dự kiến sẽ tăng lãi suất, chấm dứt các biện pháp kích thích không chính thống
Ver, 45, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bộ Tư pháp từ chối bình luận ngoài bản cáo trạng.
Chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc Ver không báo cáo lãi vốn hoặc nộp thuế đối với số Bitcoin mà anh ta nắm giữ mà anh ta bắt đầu mua vào năm 2011. Mặc dù Ver đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và trở thành công dân của St Kitts và Nevis vào năm 2014, anh ta vẫn bị yêu cầu phải nộp tờ khai thuế của Hoa Kỳ báo cáo lợi nhuận từ một số tài sản nhất định như Bitcoin, cũng như giá trị thị trường hợp lý của những tài sản đó. Anh ta cũng phải nộp thuế cho những khoản lãi đó. Chính phủ cho biết đến ngày 4 tháng 2 năm 2014, Ver và các công ty của ông sở hữu khoảng 131.000 Bitcoin.
Trong khi một công ty luật đang giúp chuẩn bị khai thuế cho anh ta, “Ver bị cáo buộc đã cung cấp hoặc gây ra việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho công ty luật và người thẩm định nhằm che giấu số lượng Bitcoin thực sự mà anh ta và các công ty của anh ta sở hữu,” Bộ Tư pháp cho biết. “Kết quả là, công ty luật bị cáo buộc đã chuẩn bị và nộp tờ khai thuế sai lệch, đánh giá thấp đáng kể giá trị của hai công ty cùng 73.000 Bitcoin của họ và không báo cáo rằng Ver sở hữu bất kỳ Bitcoin nào”.
Bản cáo trạng cho biết vào tháng 11 năm 2017, Ver đã bán hàng chục nghìn Bitcoin với giá khoảng 240 triệu USD. Ver bị cáo buộc đã không nói với kế toán của mình về việc mua bán. Kết quả là Sở Thuế vụ đã bỏ lỡ “ít nhất 48 triệu USD” mà lẽ ra họ phải nhận được, tài liệu cáo buộc.
Phòng Thuế của Bộ Tư pháp và Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada của Quận Trung tâm California đã đưa ra thông báo. Đơn vị tội phạm mạng của Cơ quan điều tra hình sự IRS đang điều tra vụ việc.
Ver là nhà đầu tư ban đầu không chỉ vào Bitcoin mà còn vào các công ty như sàn giao dịch tiền điện tử Kraken và Blockchain.com.
Mặc dù Ver lần đầu tiên ủng hộ Bitcoin nhưng anh ấy đã rời khỏi cộng đồng sau khi bất đồng về việc có nên thay đổi cách thức hoạt động của mạng Bitcoin hay không – một sự bất đồng mà anh ấy đã trình bày chi tiết trong một cuốn sách phát hành năm nay. Thay vào đó, kể từ năm 2017, anh ấy đã hỗ trợ một đồng tiền nhánh có tên Bitcoin Cash.
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
