Bộ Tư pháp trao quyền giám sát Binance cho FRA đối với Sullivan & Cromwell

Bộ Tư pháp đã chọn công ty tư vấn Forensic Risk Alliance làm giám sát bên ngoài cho Binance Holdings Ltd. , công ty đã nhận tội vi phạm các quy định rửa tiền và lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ.

FRA đã được chọn thay vì công ty luật ưu tú Sullivan & Cromwell ở Phố Wall , công ty được yêu thích ban đầu cho vai trò này và một số ứng cử viên hàng đầu khác, theo những người yêu cầu giấu tên vì vấn đề này được giữ bí mật.

Bộ Tư pháp từ chối bình luận. Người phát ngôn của Sullivan & Cromwell và FRA đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Việc bổ nhiệm người giám sát là một điều kiện trong thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 của Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Người sáng lập Binance Changpeng Zhao cũng đã nhận tội và đồng ý từ chức giám đốc điều hành. Anh ta bị kết án bốn tháng tù vào ngày 30 tháng Tư.

Với tư cách là người giám sát, FRA sẽ được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng Binance tuân thủ thỏa thuận bào chữa. Nó sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, cơ sở vật chất và nhân viên để báo cáo về hoạt động của công ty cho chính phủ.

FRA, chuyên về điều tra và tuân thủ tham nhũng, gian lận, trước đây đóng vai trò cố vấn cho công ty kinh doanh hàng hóa Gunvor SA có trụ sở tại Geneva khi họ đàm phán một giải pháp trị giá 660 triệu USD với Bộ Tư pháp về cáo buộc hối lộ nước ngoài.

Nhiệm vụ ba năm của Binance hứa hẹn một lượng giờ làm việc ổn định, đó là lý do tại sao nhiều luật sư và nhà tư vấn tranh giành quyền giám sát. Sullivan & Cromwell, một công ty được nhiều ngân hàng và giám đốc điều hành ở Phố Wall lựa chọn, là người dẫn đầu cho công việc này. Nhưng tranh cãi về công việc của công ty đối với FTX , đối thủ một thời của Binance , cuối cùng đã khiến chính phủ đi theo một hướng khác, Bloomberg đưa tin trước đó.

Đọc thêm: Deutsche Bank coi gần 300 FX chốt không thành công là rủi ro cho Stablecoin

Sulliva & Cromwell là một trong những công ty đã làm việc cho FTX trước khi phá sản vào tháng 11 năm 2022, sau đó công ty này trở thành cố vấn chính bên ngoài của sàn giao dịch tiền điện tử. Với vai trò đó, họ đã phải chi khoảng 170 triệu USD cho công việc thu hồi vốn cho các chủ nợ của FTX.

Nhiều người bị mất tiền trong sự sụp đổ của FTX cho rằng Sullivan & Cromwell, với vai trò trước khi phá sản, đã không phát hiện ra hành vi gian lận do người đồng sáng lập Sam Bankman-Fried gây ra. Ban lãnh đạo mới của FTX luôn bảo vệ công ty trước “những lời tường thuật sai sự thật” và ca ngợi công việc phục hồi của công ty.

Tuần này, FTX cho biết khách hàng của họ sẽ được bồi thường đầy đủ tiền lãi cho bất kỳ tổn thất nào họ phải chịu trong vụ phá sản.

Sullivan & Cromwell dự kiến vẫn sẽ được bổ nhiệm vào cơ quan giám sát Binance riêng biệt trong 5 năm thay mặt cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính. Binance đã được yêu cầu xác định và báo cáo hàng chục nghìn giao dịch hoạt động đáng ngờ mà Bộ Tài chính cáo buộc công ty đã bỏ qua trong quá khứ.

Nguồn: Bloomberg 

Website | + posts

Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP Sàn Crypto

Đấu Trường Giao Dịch SuperX, 500,000 USDT đang gọi tên bạn

Chiến thần giao ngay - Nhận phần chia từ tổng thưởng 100.000 USDT

OKX

Hưởng mức phí thấp nhất, giao dịch nhanh nhất, API mạnh mẽ

Nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử lớn nhất thế giới, bảo mật an toàn

Giao dịch cả khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi, thanh khoản tức thì

TOP Sàn Forex

Khớp lệnh nhanh, Spread ổn định, Rút tiền tức thì, Miễn phí hoa hồng

HFM

Khớp lệnh cực nhanh, nạp và rút tiền nhanh chóng, tài khoản miễn phí phí qua đêm

Miễn phí giao dịch qua đêm, sản phẩm giao dịch đa dạng, nạp rút nhanh chóng

Giao dịch nhanh chóng, Bảo mật an toàn, Mức chênh lệch cực thấp

XTB

Nền tảng tiên tiến, tốc độ xử lý cực nhanh, bảo mật an toàn