Binance Holdings Ltd. cho biết họ đã được yêu cầu một khoản thanh toán lớn ở Nigeria để giải quyết các vấn đề ở đó, đồng thời liên tục kêu gọi trả tự do cho nhân viên đang bị bỏ tù ở quốc gia Tây Phi này.
Giám đốc điều hành Richard Teng đã đưa ra tuyên bố này trong một blog vào thứ Hai, nêu chi tiết cách sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cố gắng hợp tác với chính quyền Nigeria, bao gồm cuộc họp ngày 8 tháng 1 tại thủ đô Abuja, nơi họ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Nathan Laine
Teng viết: “Khi nhân viên của chúng tôi rời khỏi địa điểm, họ đã gặp những người không rõ danh tính và đề nghị họ thanh toán để giải quyết các cáo buộc”. Blog không cho biết liệu các cá nhân đó có phải là người của chính quyền Nigeria hay không.
Tigran Gambaryan tại tòa án ở Abuja, Nigeria, vào ngày 4 tháng 4
Cuối ngày hôm đó, luật sư địa phương của Binance “được đưa ra yêu cầu thanh toán một khoản tiền đáng kể bằng tiền điện tử trong vòng 48 giờ để giải quyết những vấn đề này,” Teng viết. Số tiền được đề cập là 150 triệu USD, tờ New York Times đưa tin riêng, trích dẫn những người không xác định được danh tính.
Nigeria, nơi đổ lỗi cho các nhà đầu cơ tiền điện tử về một số khoản lỗ nặng nề gần đây của đồng naira so với đồng đô la Mỹ, đã phản đối tài khoản này.
Zakari Mijinyawa, phát ngôn viên của Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria cho biết: “Các nhà điều tra tin tưởng rằng chuỗi sự kiện không như Binance đã chỉ ra, cũng như các sự kiện quan trọng”. “Tất nhiên, việc này sẽ do tòa án quyết định và phải tuân theo đúng thủ tục tố tụng và công lý sẽ được thực thi.”
Vụ việc đánh dấu những vấn đề pháp lý mới nhất đối với Binance, người sáng lập Changpeng Zhao đã bị lệnh phải ngồi tù bốn tháng ở Mỹ vào ngày 1 tháng 5 vì những thất bại trong việc cho phép tội phạm mạng và các nhóm khủng bố tự do giao dịch trên nền tảng của nó. Binance vào tháng 11 đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc của Mỹ.
Đọc thêm: 3 lý do khiến bitcoin vẫn có thể đạt 150.000 USD vào năm 2025, theo Bernstein
Tại Nigeria, cuộc đối đầu đã dẫn đến việc bắt giữ hai nhân viên của họ sau khi họ quay lại vào cuối tháng 2 để đàm phán thêm. Một trong số họ đã bỏ trốn, nhưng người còn lại, Tigran Gambaryan , đã bị giam tại trung tâm cải huấn Kuje ở Abuja và sẽ bị xét xử trong tháng này với cáo buộc trốn thuế, đầu cơ tiền tệ và rửa tiền.
Teng cho biết Gambaryan và đồng nghiệp của anh ta là Nadeem Anjarwalla, người sau đó đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ, đã được đảm bảo nhiều lần rằng họ sẽ được đi lại an toàn.
Ông nói: “Việc mời nhân viên cấp trung của một công ty tham gia các cuộc họp chính sách hợp tác chỉ để giam giữ họ đã đặt ra một tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới.
Nguồn: Bloomberg
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
