Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị phạt khoảng 2,2 triệu USD (18,82 crore INR) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia, đơn vị chống rửa tiền của Ấn Độ công bố hôm thứ Năm .
Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác đã bị chính quyền Ấn Độ đưa ra thông báo chính thức và sau đó bị trục xuất khỏi Ấn Độ vì “hoạt động bất hợp pháp” vào tháng 1 năm 2024.
Tuy nhiên, Binance đã trở thành thực thể liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) phê duyệt vào tháng 5, với điều kiện phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.
Thông báo của FIU cho biết: “Sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng lời nói của Binance, Giám đốc FIU-IND, dựa trên tài liệu có sẵn trong hồ sơ, nhận thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance là có căn cứ”.
“Do đó, Giám đốc FIU-IND” đã ra lệnh áp dụng “tổng mức phạt” khoảng 2,2 triệu đô la đối với Binance cùng với “các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ”.
Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.
Xem thêm: Kraken cho biết tin tặc đã chuyển sang ‘tống tiền’ sau khi khai thác lỗi với giá 3 triệu đô la
Nguồn: CoinDesk
Tôi là David Ngô, tên thật là Ngô Hoàng Long, sinh năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 10 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
