Các công tố viên cho biết Sam Bankman-Fried sẽ phải nhận mức án lên tới 50 năm tù vì vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của anh ta trong “vụ lừa đảo có thể lớn nhất trong thập kỷ qua”.
Các công tố viên cho biết mức án từ 40 đến 50 năm là cần thiết cho tội ác “lịch sử” của Bankman-Fried liên quan đến hơn 1 triệu nạn nhân và gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD, các công tố viên cho biết hôm thứ Sáu trong hồ sơ tòa án . Yêu cầu này thấp hơn nhiều so với mức 100 năm được khuyến nghị trong hướng dẫn kết án hình sự của Hoa Kỳ, nhưng lại cao hơn nhiều so với mức 6 năm rưỡi mà các luật sư của ông đề xuất.
Sam Bankman-Fried
Các công tố viên cho biết trong hồ sơ: “Trong mọi hoạt động kinh doanh của mình và đối với từng tội phạm đã phạm, bị cáo đã thể hiện sự thiếu tôn trọng trắng trợn đối với quy định của pháp luật”. “Anh ấy hiểu các quy tắc, nhưng quyết định rằng chúng không áp dụng cho anh ấy.”
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis A. Kaplan ở New York dự kiến sẽ tuyên án người đàn ông 32 tuổi này vào ngày 28 tháng 3. Với sự khác biệt lớn trong các khuyến nghị, quyết định của thẩm phán có thể là lời cảnh báo cho các giám đốc điều hành tiền điện tử khác đã lừa đảo các nhà đầu tư hoặc quản lý khách hàng sai lầm quỹ.
Một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã kết án Bankman-Fried vào tháng 11 với bảy tội danh, bao gồm cả gian lận và âm mưu chuyển khoản. Các công tố viên cho biết ông đã chỉ đạo chuyển tiền của khách hàng FTX vào Alameda Research , một quỹ phòng hộ trực thuộc, để đầu tư rủi ro, quyên góp chính trị và bất động sản đắt tiền trước khi cả hai công ty phá sản vào năm 2022. Trước đó, FTX được định giá 32 tỷ USD.
Trong phiên tòa, một số đồng nghiệp và bạn bè thân thiết tại FTX và Alameda đã làm chứng chống lại anh ta, một số hy vọng được nhận bản án khoan hồng cho những tội ác mà họ đã thừa nhận.
Mark Botnick, người phát ngôn của Bankman-Fried cho biết các luật sư của ông sẽ nộp đơn phản hồi bản ghi nhớ của chính phủ vào tuần tới.
‘Megalomania nguy hiểm’
Các công tố viên cho biết hôm thứ Sáu rằng anh ta đã thể hiện “sự tham lam và kiêu ngạo vô song” và vi phạm luật dựa trên “sự cuồng vọng nguy hiểm được hướng dẫn bởi các giá trị và cảm giác ưu việt của chính bị cáo”.
Các công tố viên cho biết: “Ngay cả bây giờ Bankman-Fried vẫn từ chối thừa nhận những gì mình đã làm là sai”.
Khi nói đến việc tuyên án, việc Bankman-Fried đôi khi có mối quan hệ gây tranh cãi với thẩm phán có thể không giúp ích được gì.
Sau khi Bankman-Fried bị buộc tội vào tháng 12 năm 2022, Kaplan cho phép anh ta được quản thúc tại gia tại nhà cha mẹ anh ta ở Palo Alto, California, trong khi chờ xét xử. Nhưng nhiều tháng sau, anh ta bị phát hiện đang sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và chương trình VPN, điều này mâu thuẫn với các điều kiện trả tự do cho anh ta.
Nhật ký Ellison
Thẩm phán đã ra lệnh nhốt anh ta vào tháng 8 sau khi cựu ông trùm tiền điện tử tiết lộ cho New York Times một phần cuốn nhật ký được viết bởi Caroline Ellison , cựu giám đốc điều hành của Alameda Research và bạn gái cũ của Bankman-Fried. Ellison đã nhận tội liên quan và đang hợp tác với các công tố viên. Sau đó cô đã làm chứng chống lại Bankman-Fried tại phiên tòa.
Vào thời điểm đó, Kaplan gọi anh ấy là “người đã thể hiện sự sẵn sàng và mong muốn mạo hiểm vượt qua ranh giới để nỗ lực đạt được điều đó bất kể ranh giới ở đâu”.
Gần cuối phiên tòa kéo dài một tháng, Bankman-Fried đứng ra làm nhân chứng để bào chữa cho mình, thường tỏ ra mơ hồ và lảng tránh. Thẩm phán thường xuyên ngắt lời để cảnh cáo anh ta trả lời các câu hỏi được đặt ra. Bồi thẩm đoàn mất chưa đầy năm giờ để bác bỏ tuyên bố của anh ta rằng anh ta không biết về hành vi sai trái tại FTX.
Chính phủ cho biết trong hồ sơ tòa án rằng Bankman-Fried “đã nhiều lần nói dối”. Nếu Kaplan xác định anh ta đã nói dối trên khán đài, điều đó có thể dẫn đến mức án nghiêm khắc hơn.
Các công tố viên lập luận rằng Bankman-Fried đã quyên góp chính trị bất hợp pháp hơn 100 triệu USD cho hơn 300 chính trị gia và các nhóm hành động chính trị – vụ vi phạm luật tài chính tranh cử lớn nhất từ trước đến nay. Họ cho biết ông đã chi thêm 150 triệu USD để hối lộ các quan chức chính phủ Trung Quốc, cũng là một kỷ lục đối với một cá nhân.
Hồ sơ tòa án bao gồm một biểu đồ cho thấy 13 người bị kết tội lừa đảo với số tiền thiệt hại từ 100 triệu USD trở lên và lập luận rằng hầu hết đều nhận mức án từ 40 đến 50 năm. Bernard Madoff nhận mức án cao nhất, 150 năm, cho kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Madoff chết trong tù năm 2021.
Theo chính phủ, vụ gian lận của Bankman-Fried đáng lẽ phải xếp thứ hai, sau vụ lừa đảo của Madoff, với khoản lỗ 13 tỷ USD.
Đọc thêm: Hoa Kỳ phản đối việc dẫn độ Do Kwon sang Hàn Quốc trong vụ án tiền điện tử
Tháng trước, trong hồ sơ tòa án, các luật sư bào chữa đã tranh luận về một bản án tương đối khoan dung, gọi khả năng có thời hạn 100 năm theo hướng dẫn là “kỳ cục” và “man rợ”. Họ nói rằng con số đó dựa trên quan điểm sai lầm rằng hành vi của Bankman-Fried đã gây ra khoản lỗ 10 tỷ USD.
Bankman-Fried đã bị giam giữ từ tháng 8 tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn. Các thẩm phán, người bào chữa và cựu tù nhân đã chỉ trích gay gắt các điều kiện ở MDC, nơi giam giữ những người bị buộc tội và chờ xét xử.
Các luật sư của Bankman-Fried phàn nàn rằng anh ta không được tiếp cận với thuốc điều trị chứng trầm cảm và ADHD. Và nhà tù cung cấp rất ít lựa chọn thực phẩm cho khách hàng thuần chay của họ. Bankman-Fried dường như đã giảm cân đáng kể khi bị nhốt.
Vụ án là vụ US kiện Bankman-Fried, 22-cr-00673, Tòa án quận Hoa Kỳ, Quận phía Nam New York (Manhattan).
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
