Cơ quan giám sát tài chính của Anh và cảnh sát London đã bắt giữ hai người liên quan đến một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ đô la).
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết vào thứ Năm rằng hai người này, 38 và 44 tuổi, đã được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
“FCA có vai trò quan trọng trong việc giữ tiền bẩn ra khỏi hệ thống tài chính của Anh,” Therese Chambers, Giám đốc Điều hành của Cơ quan Thực thi và Giám sát Thị trường của FCA, cho biết trong một tuyên bố.
FCA cho biết văn phòng của các nghi phạm đã bị đột kích và cảnh sát đã thu giữ các thiết bị trong các cuộc khám xét tại hai cơ sở ở London. Không có thêm thông tin nào được cung cấp khi cuộc điều tra tiếp tục.
Theo quy định tài chính của Anh, các doanh nghiệp tiền điện tử cần phải được đăng ký với FCA theo quy định về chống rửa tiền.
Các tòa án và cơ quan quản lý của Anh đang ngày càng đối mặt với các vụ việc liên quan đến tiền điện tử bất hợp pháp khi các cơ quan vật lộn với loại tài sản chưa được quản lý này. Một phụ nữ đã bị kết án hơn sáu năm tù vào tháng 5 sau khi rửa Bitcoin liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5,6 tỷ đô la ở Trung Quốc.
Xem thêm: Cosmos DAO Osmosis áp dụng cầu nối Bitcoin miễn phí
Trong một cuộc điều tra riêng, FCA đã buộc tội chín người có ảnh hưởng trên mạng xã hội — với tổng cộng 4,5 triệu người theo dõi trên Instagram — vì quảng bá một chương trình giao dịch ngoại hối không được phép.
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
